本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）
深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提升上市公司质量的意见》的有关要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提升上市公司质量，保护投资者利益，制订了2025年“提质增效重回报”行动方案，并经第六届董事会第十次会议审议通过后予以披露。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高水平质量的发展，现将具体落实情况报告如下：
式，深耕主业，传统产业根基持续夯实，围绕产品结构与国内外市场格局变化，以智能化、绿色化、融合化为方向加速产品升级；通过精细化生产运行管理，逐步提升产品履约能力与国际市场竞争力。新能源“第二增长曲线”加速构建，在风、光、电、储能等新能源全产业链完成技术布局与平台搭建，形成覆盖核心研发技术、装备制造、项目开发、系统集成的完整产业生态，新能源产业已进入可持续增长的良性循环。机器人等新兴起的产业为发展开辟新空间，布局构建“4+6+N”机器人产业体系，实现微内核工业操作系统与控制器的升级迭代，夯实重工的机器人产业高质量发展基础，也为未来增长积蓄了深厚底蕴。2025年，公司实现营业收入81.07亿元，同比增长0.91%；总利润4.03
JKM-6.75×6PⅣ提升机等一批创规格记录的高端装备，有力推动传统产业升级；突破150MW光伏集成、垂直轴风机、自清洁光伏玻璃等绿
色低碳技术，加速新能源产业布局；自研“中信微”操作系统、智能控制器及“阿信”机器人，在机器人及智能化领域实现关键突破。二是智能矿山重型装备全国重点实验室高质量建成投用。实验室拥有大型矿物磨机研发实验平台、破碎筛选实验平台、计量检测实验室、材料实验室、虚拟试验与验证系统5大实验平台，助力公司高标准开展
矿山装备领域的基础科学研究、应用研究和前沿技术、装备研究开发；“河南省智能矿山技术创新中心”顺利通过科技厅验收；“河南省智能矿山装备与工艺创新中心”获工信厅年度评价优秀。三是数智发展赋能产业转变发展方式与经济转型。“面向孪生的数字化研发设计云平台”等6大数
字化制造平台建成，有力支撑离散型制造转型升级；完成数字化精益制造平台两期建设，关键核心生产数据线%。公司获得
国家“卓越级智能工厂”、河南省首批数据应用示范企业。四是企业核心竞争力持续提升，拥有8家高新技术企业。新增1家专精特新企
分红理念，格外的重视投资者回报，从始至终保持稳定、可持续、有预期的分红。公司在保障正常生产经营的情况下，最大限度地考虑对投入资产的人的合理回报，从始至终坚持以现金分红为主的利润分配政策。一是制定《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》，为投资者提供持续、稳定、
130,975,228.30元（含税），占归属于上市公司股东净利润的34.97%。
自愿披露、媒体联动、机构调查与研究等措施，通过“请进来”与“走出去”双线推进策略，实现与长期资金市场准确、及时的信息交互传导。一是加强顶层设计。制定《市值管理制度》，建立健全市值管理多维架构，将市值管理指标纳入公司全面计划考核体系，层层压实责任，推动工作系统化、常态化开展。二是完善信息公开披露机制。在定期报告中多维度分析行业趋势，展示业务进展，逐步提升图文、图表多维度展示，增强定期报告的可读性；增强主动性信息公开披露，主动挖掘公司价值，披露《关于入选工信部卓越级智能工厂的自愿性信息公开披露公告》；2024、2025年连续两年制定《“提质增效重回报”行动方案》，每半年发
布《关于落实“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，主动回应市场呼声。三是畅通多元沟通路径。常态化召开业绩说明会，2025
展等问题进行互动问答；承办上交所“我是股东”走进上市公司活动、“一起调研吧”央视直播活动、重机行业证券事务及ESG管理专题交
流活动；主动参与券商策略会，对接海内外主流投资机构。2025年，公司荣获第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖股东回报奖、中国上市公司协会2025上市公司董事会办公室最佳实践、业绩说明
动监事会改革，治理架构一直在优化。积极落实新《公司法》及证监会监事会改革要求，完成取消监事会治理程序，董事会席位由7名增至
治理水平持续提高。新增《ESG管理制度》《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3项；修订《公司章程》《股东会议事
出董事管理，印发《中信重工派出董事履职管理办法》《中信重工派出董事选聘和考核评价管理办法》；推动子公司监事会改革，完成全资子公司、控股子公司监事会改革要求。四是持续加强董监高等“关键少数”合规意识。通过定期传递监管动态、监管案例汇编，组织参加上交所、河南证监局组织的《河南辖区上市公司2025年第一期董
发展策略。数字化精益制造平台建成，关键核心生产数据线%。完成“人工智能+高级排程”“人工
险识别预警率90%以上。研制开发矿山智能碎磨装备一体化成套技术，打造AI+智慧矿山示范项目，将大数据分析、AI与设备深度融
建设方面，积极做出响应国家“双碳”战略，全力发展风电、光伏、储能等新能源产业推动能源结构的优化和升级，为实现碳达峰和碳中和目标做出积极贡献。批量交付青洲五七海上风电项目导管架，首次成功将高韧性抗疲劳海工钢应用于海上风电导管架制造领域；签订全球单机容量最大的深远海张力腿（TLP）浮式风电平台桩基工程建设项目；中
在社会责任方面，热情参加乡村振兴和社会公益事业，通过产业支持、教育帮扶等方式，推动帮扶地区群众脱贫致富奔小康。盘活闲置资源，转型发展鹌鹑养殖等特色产业，构建“产供销”一体化链条，注重技术引进与本地带头人培养。全年累计实现消费帮扶96.9万元，有效
性融入公司战略与日常运营。三是提升可持续发展信息公开披露标准。公司已连续12年主动披露年度社会责任报告。2026年公司积极对标《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告
资本市场清晰传递公司在可持续发展领域的实践与价值，提升评级表现。公司获评2025年度《财经》杂志长青企业-可持续发展领军企业。
升经营质效，坚持规范运作，提高信息公开披露质量和市值管理能力，切实履行ESG发展理念，积极和投入资金的人共享发展成果，共同促进资本市
业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
